長沙晚報掌上長沙7月28日訊（全媒體記者 劉樹源 通訊員 陳梓嫻）投資1萬元，每月獲利200元。湖南旺湖旅游開發(fā)有限公司以“水上項目”為賣點，吸引了400多名中年老年人參與“投資”，涉及資金1400萬余元。今日，瀏陽法院通報了這起非法集資案。

　　投資水上項目失敗，換個“馬甲”集資

　　2014年4月，袁某春在瀏陽注冊成立了瀏陽市旺湖投資發(fā)展有限公司，與女友衣某娟以夫妻的名義承包開發(fā)建設(shè)社港鎮(zhèn)旺湖水上樂園項目。因缺乏建設(shè)資金，該項目建設(shè)進度滯后，不僅無法營業(yè)實現(xiàn)盈利，反而陸續(xù)拖欠工程款一千余萬元，并因欠款或拖欠工程款問題遭遇多起民事訴訟。

　　在此情況下，袁某春、衣某娟邀集合伙人王某金共同注冊了湖南旺湖旅游開發(fā)有限公司（下稱“湖南旺湖公司”），并陸續(xù)設(shè)立瀏陽、岳麓、益陽、天心、望城五家分公司。這家公司在后續(xù)經(jīng)營過程中，并未進行任何可盈利的經(jīng)營活動，而是專門進行民間高息集資。

　　“他們?yōu)榱嘶I集資金，雇請他人以投資水上樂園項目為幌子，邀約不特定社會人群參與投資。但事實上，湖南旺湖公司并未取得國家金融監(jiān)管部門的批準?！鞭k案民警介紹，從2019年4月份開始，湖南旺湖公司雇傭楊某技等人，主持操盤瀏陽旺湖水上樂園項目的集資事項，并承諾給予相應(yīng)報酬。

　　四處召開宣講會邀人“投資”

　　袁某春、衣某娟通過楊某技的營銷團隊，以湖南旺湖公司為平臺，對瀏陽旺湖水上樂園項目進行公開、推介和宣傳，進行民間高息集資，并承諾集資款將用于這一項目的建設(shè)。

　　在宣講過程中，營銷團隊以中老年人群體為重點宣傳對象，將衣某娟塑造成有豐富旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗、收養(yǎng)多名孤兒、已投資9000余萬元到水上樂園項目的“成功人士”，將袁某春包裝成為從事旅游開發(fā)多年、參加過北京地區(qū)景區(qū)建設(shè)的“退伍軍人企業(yè)家”，向公眾宣傳并未實際經(jīng)營的旺湖安化黑茶、洞庭湖漁業(yè)等“聯(lián)盟”項目，隱瞞瀏陽旺湖項目已拖欠大量工程款未結(jié)付的事實，夸大湖南旺湖總資產(chǎn)及水上樂園項目的盈利能力。

　　公訴機關(guān)指控，2019年4月至2020年5月期間，湖南旺湖公司變相向445名不特定對象實際吸收資金1478萬余元。

　　非法集資被舉報，六人獲刑

　　因無法兌現(xiàn)“投資返息”承諾和各項福利，長沙地區(qū)多名集資參與人陸續(xù)向社港派出所報案舉報湖南旺湖涉嫌非法吸收公眾存款。2020年8月31日，瀏陽市公安局對此立案偵查。立案當(dāng)天，衣某娟、王某金被抓獲到案，第二天，袁某春被傳喚到案。湖南旺湖公司主要骨干人員楊某技、吳某業(yè)、劉某平也先后被抓獲歸案。他們并如實供述了以投資水上項目為幌子，非法向社會不特定人群集資的犯罪事實。

　　法院審理認為，被告人袁某春、衣某娟以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式非法集資，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪；被告人楊某技、吳某業(yè)、劉某平、王某金明知被告人袁某春、衣某娟未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，利用湖南旺湖旅游開發(fā)有限公司簽署代理協(xié)議或消費服務(wù)協(xié)議，面向不特定社會公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。除王某金只協(xié)助開展宣講會、轉(zhuǎn)發(fā)員工工資，被認定為從犯外，其余五人均被認定為主犯，法院依法以集資詐騙罪判處袁某春、衣某娟有期徒刑十年，并處罰金十萬元；以非法吸收公眾存款罪，判處楊某技、吳某業(yè)、劉某平、王某金一年六個月到四年不等的有期徒刑，并處罰金二萬元。同時責(zé)令被告人袁某春、衣某娟、王某金返還各集資參與人的經(jīng)濟損失，責(zé)令被告人楊某技、吳某業(yè)、劉某平返還其在涉案的時間段及所屬地區(qū)各集資參與人的經(jīng)濟損失。